CEO von Titanium Blockchain bekennt sich wegen Betrugs mit Kryptowährungen im Wert von 21 Millionen US-Dollar schuldig

Der CEO von Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) bekannte sich am Freitag im Central District of California schuldig für seine Rolle in einem Kryptowährungsbetrugsprogramm im Zusammenhang mit dem Initial Coin Offering (ICO) von TBIS, das rund 21 Millionen US-Dollar von Investoren in den Vereinigten Staaten und im Ausland einbrachte .

Laut Gerichtsdokumenten war Michael Alan Stollery, 54, aus Reseda, Kalifornien, CEO und Gründer von TBIS, einer angeblichen Kryptowährungs-Investitionsplattform, und bewarb TBIS als Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeit und lockte Investoren zum Kauf von „BARs“, dem Kryptowährungs-Token oder der vom ICO von TBIS angebotenen Münze durch eine Reihe falscher und irreführender Aussagen. Obwohl er dazu verpflichtet war, registrierte Stollery das ICO bezüglich des Kryptowährungsinvestitionsangebots von TBIS nicht bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) und verfügte auch nicht über eine gültige Ausnahme von den Registrierungsanforderungen der SEC.

Stollery gab zu, dass er, um Investoren anzulocken, Aspekte der Whitepapers von TBIS gefälscht hatte, die angeblich Investoren und potenziellen Investoren eine Erklärung des Kryptowährungs-Investitionsangebots boten, einschließlich des Zwecks und der Technologie hinter dem Angebot, wie sich das Angebot von anderen Kryptowährungsmöglichkeiten unterschied, und die Aussichten für die Rentabilität des Angebots. Stollery platzierte außerdem gefälschte Kundenaussagen auf der Website von TBIS und behauptete fälschlicherweise, dass er Geschäftsbeziehungen mit der Federal Reserve und Dutzenden prominenten Unternehmen unterhalte, um den falschen Anschein von Legitimität zu erwecken. Stollery gab weiter zu, dass er das investierte Geld nicht wie versprochen verwendet habe, sondern stattdessen die Gelder der ICO-Investoren mit seinen persönlichen Geldern vermischt habe, wobei er zumindest einen Teil des Emissionserlöses für Ausgaben verwendet habe, die nichts mit TBIS zu tun hätten, etwa Kreditkartenzahlungen und die Zahlung von Rechnungen für Stollerys Eigentumswohnung auf Hawaii.

Stollery bekannte sich in einem Fall des Wertpapierbetrugs schuldig. Er soll am 18. November verurteilt werden und ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Ein Richter eines Bundesbezirksgerichts entscheidet über das Strafmaß unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren.

Stellvertretender Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums; Stellvertretender Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI; und der amtierende Sonderbeauftragte Cory Nootnagel vom Büro des Generalinspektors für den Gouverneursrat des Federal Reserve Systems und des Bureau of Consumer Financial Protection, Western Region, gaben die Ankündigung bekannt.

Das Los Angeles Field Office des FBI und das San Francisco Office des Federal Reserve Board des OIG Western Region untersuchen den Fall.

Die Prozessanwälte der Betrugsabteilung Kevin Lowell, Tian Huang und Andrew Tyler verfolgen den Fall.