Der CEO von Titanium Blockchain steckt hinter dem ICO-Betrug von BAR und sitzt für vier Jahre hinter Gittern

Der Manager von Titanium Blockchain wurde endgültig verurteilt, nachdem er sich im Juli letzten Jahres schuldig bekannt hatte.

Der in Kalifornien ansässige CEO von Titanium Blockchain wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt – und setzte damit ein Ende einer Initial Coin Offering (ICO)-Saga aus dem Jahr 2018, die den Anlegern 21 Millionen US-Dollar entzogen hatte.

Michael Stollery, der Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) gründete, war nach Angaben des Justizministeriums eine Schlüsselfigur in einem „Kryptowährungsbetrugsprogramm“, bei dem es um ein erstes Münzangebot für TBIS ging, das zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 durchgeführt wurde.

Investoren kauften einen Krypto-Token namens BARs, um am ICO teilzunehmen. Nach Angaben des Justizministeriums wurden rund 21 Millionen US-Dollar aus den USA und dem Ausland aufgebracht.

In einer Beschwerde der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission im Jahr 2018 wurde Stollery jedoch unter anderem vorgeworfen, den ICO nicht bei der Aufsichtsbehörde registriert zu haben.

Im Juli 2022 bekannte er sich wegen seiner Rolle im „Betrugsprogramm“ des Wertpapierbetrugs schuldig.

Er gab zu, Aspekte der Whitepapers von TBIS gefälscht zu haben, gefälschte Kundenberichte auf der TBIS-Website platziert zu haben und fälschlicherweise Geschäftsbeziehungen mit der US-Notenbank Federal Reserve behauptet zu haben – was alles dazu diente, Investoren über die Legitimität und Gewinnaussichten von TBIS in die Irre zu führen.

Er gab auch zu, die Gelder von ICO-Investoren mit seinen eigenen Geldern vermischt zu haben und einen Teil dazu verwendet zu haben, um unabhängige Ausgaben wie Kreditkartenrechnungen und Rechnungen für seine Hawaii-Eigentumswohnung zu bezahlen, so die SEC.

Obwohl ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren drohte, muss er wegen seiner Beteiligung stattdessen eine Gefängnisstrafe von insgesamt vier Jahren und drei Monaten verbüßen.

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Die SEC hat in den letzten Jahren ihre Maßnahmen gegen den Kryptowährungsraum verstärkt.

Laut Cornerstone Research ist die Zahl der von der SEC eingereichten Klagen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2022 gestiegen, mit 30 Durchsetzungsklagen gegen Marktteilnehmer digitaler Vermögenswerte im Jahr, was einem Anstieg von 50 % gegenüber den 20 Klagen im Jahr 2021 entspricht.

Der Bericht stellte fest, dass die Durchsetzung von Kryptowährungen für die SEC unter ihrem Vorsitzenden Gary Gensler weiterhin hohe Priorität hat. Im Jahr 2022 leitete die Behörde 30 kryptowährungsbezogene Durchsetzungsmaßnahmen ein, ein Anstieg von 50 % gegenüber 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt

Von den insgesamt 30 Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2022 betrafen 14 Initial Coin Offerings (ICOs), wobei mehr als die Hälfte davon einen Betrugsvorwurf beinhaltete.

„Basierend auf der Umsetzung des Howey-Tests des Obersten Gerichtshofs der USA verfolgt die SEC weiterhin Klagen mit der Behauptung, dass es sich bei den im Rahmen von ICO-bezogenen nicht registrierten Wertpapierangeboten ausgegebenen Token um Investmentverträge handelte, die der Regulierung und Durchsetzung durch die SEC unterliegen“, sagte Abe Chernin, Vizepräsident von Cornerstone Research und Co-Leiter der FinTech-Praxis.

„Wir haben eine Zunahme der Unterstützung der SEC durch externe Behörden und Organisationen während kryptobezogener Untersuchungen unter der Gensler-Administration beobachtet“, fügte er hinzu.

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